1月8日，新宙邦舉辦了公司上市十周年暨非公開發(fā)行啟動座談會。與與會者進行了友好互動，向與會者回顧自 2010 年 1 月 8 日上市至今, 公司在市值變化、募資統(tǒng)計和分紅、募集資金投向和資本市場并購三個方面的發(fā)展歷程。共有主題演講、 嘉賓代表發(fā)言、 Q&A 環(huán)節(jié)、 參觀研究院、 參觀惠州宙邦生產基地五個環(huán)節(jié)。

在Q&A 環(huán)節(jié)中，公司管理團隊與在場嘉賓展開深入討論：

1、在市場主流鋰離子電池電解液生產企業(yè)紛紛擴建產能的背景下,請問公司如何看待未來電解液產銷情況?公司將如何應對激烈的市場競爭?

董事長覃九三答: 關于鋰離子電池電解液的發(fā)展, 公司關注的是中長期發(fā)展趨勢, 在下游新能源汽車、儲能行業(yè)快速發(fā)展及消費類電子市場穩(wěn)定發(fā)展的推動下,鋰離子電池電解液的市場發(fā)展空間廣闊。目前, 公司在該領域市占率行業(yè)前三,公司將緊跟行業(yè)發(fā)展進行產能合理布局。面對短期激烈市場競爭,公司將更加注重(關鍵添加劑、新型鋰鹽、固態(tài)鋰電池等) 技術創(chuàng)新、 技術降本, 注重規(guī)模擴張和產業(yè)鏈垂直整合,綜合提升公司的市場競爭力。

2、近期,特斯拉市場關注度較高, 相比較,國內電動車產銷不及預期,請問公司如何看待發(fā)生的這種現象?

董事長覃九三答: 總結其他行業(yè)過往發(fā)展經驗教訓會發(fā)現,海外優(yōu)質企業(yè)加入競爭, 行業(yè)洗牌加劇,那些注重核心技術、 產品品質、長遠產業(yè)布局的企業(yè)最終將會脫穎而出。

3、公司電容器化學品毛利率維持在 30%以上, 但整個行業(yè)增速不大,請問 MLCC 對公司電容器化學品是否有替代性?

副董事長兼 CTO 鄭仲天答: 電容器化學品作為一個非常成熟的行業(yè),整個行業(yè)增速不大,但不會被替代,總體維持穩(wěn)定增長。 目前電容器主要應用于兩方面: 對芯片供電和市電供電( 需高壓電容器),您所說的 MLCC指的是陶瓷電容,陶瓷電容容量不大,而鋁電容單位體積容量大,鋁電容未來應用場景還包含充電樁、 節(jié)能家電( 空調、冰箱、洗衣機) 等,所以不會被 MLCC 替代。

4、請問公司非公開發(fā)行股票有效期是自拿到批文后的六個月有效,還是一年有效?

華泰聯合執(zhí)行董事張冠峰答: 公司于 2019 年 12 月收到中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關于核準深圳新宙邦科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》,按照目前證監(jiān)會規(guī)定, 公司非公開發(fā)行股票自核準發(fā)行之日起 6 個月內有效。
5、請介紹公司在全氟聚酰亞胺儲備及進度,海德福高端聚合物 ( PFA、全氟磺酸樹脂) 認證情況, 公司有機氟化學品未來是否配置新的產能?

董事長覃九三答: 公司與知名研究院校展開合作,在全氟聚酰亞胺研發(fā)應用方面已布局較長時間;針對高端聚合物, 公司擁有一支專業(yè)的研發(fā)團隊,清晰其關鍵控制環(huán)節(jié),目前認證情況達預期目標; 公司有機氟化學品已公告產能包括海斯福原有產能、 海斯福高端氟精細化學品項目(一期)、海德福高性能氟材料項目(一期), 關于新增產能規(guī)劃,公司將以公告形式真實、 準確、完整、 及時對外披露。

6、請對公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略 “ 1234” 作簡要介紹?

總裁周達文答: 公司“ 1234”戰(zhàn)略具體為: 聚焦 1 個中心:聚焦以顧客為中心,完善“產品+解決方案”的商業(yè)模式,為顧客創(chuàng)造價值;依托2 輪驅動:依托持續(xù)的技術創(chuàng)新與高端客戶(市場)的推動,確保公司有質量的增長;依托內生性增長與資本市場的兼并收購(外延式)相結合,推動公司跨越式發(fā)展;把握 3 大機遇:重點把握國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)政策對“新能源汽車、電子信息與半導體、含氟化學品”三大行業(yè)帶來的歷史機遇,實現以電子化學品與功能材料為核心的相關多元化發(fā)展戰(zhàn)略;平衡4 個維度:在關注財務指標的同時,實現公司在“財務、顧客、內部流程和學習成長”四個維度的均衡發(fā)展與持續(xù)成長。

7、新宙邦上市 10 年來,公司財務穩(wěn)健, 資產負債率較低,間接融資工具發(fā)揮有限, 關于直接融資和間接融資, 請問公司財務規(guī)劃是?

財務總監(jiān)曾云惠答: 作為上市公司,公司注重財務規(guī)范性、合規(guī)性、客觀性, 注重財務穩(wěn)健性、 謹慎性, 注重財務成本控制和內部風險管理,注重業(yè)績財報質量。近年來,公司凈現金流表現良好, 因而通過銀行貸款融資有一定控制, 資產負債率控制在 35%以內, 未來, 關于間接融資工具利用, 公司將根據項目安排做相應調整。

目前，新宙邦的業(yè)務版塊已擴張到目前的包括電容器化學品、鋰電池化學品、有機氟化學品、半導體化學品四大主營業(yè)務并駕齊驅,在企業(yè)規(guī)模、產業(yè)結構、客戶資源等方面取得了長足發(fā)展,目前公司擁有7 家全資子公司和 5 家控股子公司,現有員工超過 2000 人。

2018 年,公司啟動非公開發(fā)行再融資項目,擬募集資金總額不超過 11.4 億元,用于投資建設海德福高性能氟材料項目(一期)、惠州宙邦三期項目、荊門鋰電池材料及半導體化學品項目(一期)、補充流動資金,通過投資建設本次募投項目,延伸產業(yè)價值鏈,拓展優(yōu)勢產能。